Docenas De Comerciantes De Divisas Arrestados

47 acusados ​​de incursiones en presuntas empresas de comercio de divisas ilegales NUEVA YORK, 19 de noviembre 160; Las autoridades federales anunciaron el miércoles cargos contra 47 personas en una amplia campaña de represión contra el fraude en el mercado de divisas extranjeras, que según funcionarios dijeron que millones de dólares de los grandes bancos y los pequeños inversores por igual. La mayoría de los banqueros, corredores de bolsa y comerciantes fueron recogidos en redadas el martes y el miércoles temprano en lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llamaron a su más amplia infiltración alguna vez en los mercados de divisas. Los cargos principales acusaron a los comerciantes de divisas de algunos bancos de hacer operaciones manipuladas diseñadas para perder dinero, y luego tomar dinero en efectivo de co-conspiradores que ganaban dinero en los acuerdos. Un agente secreto del FBI descubrió 123 operaciones fraudulentas por un total de 650.000 dólares en pocos meses, dijeron las autoridades, pero advirtieron que fraudes similares probablemente se han llevado a cabo durante décadas en el mercado de divisas descentralizado y poco regulado. Los comerciantes de divisas en J. P. Morgan Chase y UBS Warburg, dos de los bancos de inversión más prominentes del país, estaban entre los arrestados. También fueron arrestados, dijeron funcionarios, operadores de las llamadas "salas de calderas" que persuadieron a los inversionistas individuales para que les dieran dinero por lo que ellos describieron como inversiones sólidas en moneda - luego simplemente robaron el dinero. Más de 1.000 inversores individuales fueron engañados de decenas de millones de dólares cuando se les pidió que pusieran su dinero en operaciones con "nombres de suposición", dijo a periodistas el abogado de Manhattan, James Comey.